Многие печатные издания и Интернет пестрят объявлениями о быстром оформлении различных документов, регистрации фирм «под ключ», о продаже готовых организаций, а также о предоставлении всевозможных консультаций, в том числе и как уйти от ответственности за нарушение закона. Но стоит ли рисковать деньгами, репутацией, а порой и свободой?

Налоговым органом по государственной регистрации юридических лиц индивидуальных предпринимателей региона в 1 квартале 2018 года в Следственное управление Следственного комитета РФ по Калужской области направлен 1 материал в отношении руководителя юридического лица, в действиях которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ); в Управление ЭБ и ПК УМВД России по Калужской области – в отношении 2 подставных лиц юридических лиц, в действиях которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), и 9 материалов - по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

На основании направленных материалов в отношении 9 подставных лиц возбуждены уголовные дела по признакам преступлений по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ, и вынесены 3 приговора по ст. 173.2 УК РФ.

В соответствии с положениями статей 173.1 и 173.2 УК РФ под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Налоговыми органами Калужской области начиная с 2015 года на регулярной основе проводится работа по взаимодействию с правоохранительными органами, и при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в процессе осуществления государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц материалы направляются в Следственные органы.